重庆三峡水利（600116）电力（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议通知 2012 年 9 月 10 日以传真、当面送交的方式发出。2012 年 9 月 12 日，董事会以 通讯方式在重庆办公室会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人。公司全体 监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

    一、《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）>的议案》具 体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

    表决结果：10 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    五、《关于调整五桥移民迁建项目在建工程挂牌转让价格的议案》；

    鉴于第六届董事会第十七次会议同意公司向政府申请公开挂牌出让五桥移民迁建项目的土地使用权，同时按照“房随地走”的原则，一并挂牌转让五桥移 民迁建项目在建工程，转让价格不低于 6100 万元。现由于作为公司转让上述资 产价格参考依据的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司拟向万州区人民政 府申请变更“三峡水利五桥移民小区”土地使用类型涉及的在建房地产价值咨询 项目咨询报告书》（编号：天兴咨字〔2011〕第 67 号）有效期已过，且该项目在建工程量增加，土地及税赋成本增加，工程成本及管理费用相应增加，因此，本次董事会同意，调整五桥移民迁建项目在建工程挂牌转让价格。以具证券从业资 格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《重庆三峡水利电力（集团）股份有 限公司拟向万州区人民政府申请变更“三峡水利五桥移民小区”土地使用类型涉 及的在建房地产价值咨询项目咨询报告书》（编号：天兴咨字〔2012〕69 号）为参考，以不低于 14648 万元的价格进行转让，土地成本及在建工程已完工的地 上建筑投资属于公司所有。

    表决结果：10 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    六、《关于提请董事会同意调整公司短期投资有关决议的议案》；

    根据目前市场情况及公司具体投资行为的需要，本次董事会同意调整第五届董事会第十次会议《关于利用自有闲散资金进行短期投资的决议》及第六届董事 会第十六次会议《关于增加短期投资额度的决议》的有关内容，同意将短期投资 更改为财务投资，其主要包括投资 A 股新股申购、短期融资券、国债回购、债券、 受益权、银行理财计划、信托计划、创投业务等金融及衍生产品，但不包括期货投资、二级市场购买股票、委托理财等风险较大的金融及衍生品种。投资限额不 变，为公司最近一期经审计净资产的 20%以内（以连续 12 个月累计计算），同时， 会议授权公司内控工作领导小组制订《财务投资管理流程内部控制制度》。

    表决结果：10 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    七、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

    会议决定，召开 2012 年第二次临时股东大会，会议时间及相关事项的安排授权公司董事会秘书按有关规定办理。

    表决结果：10 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    上述第一至四项议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
 

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